هل ستعيد حكومة الولايات المتحدة 94000 عملة بيتكوين تم استردادها إلى بورصة Bitfinex؟

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية صادرت أكثر من 94000 عملة بيتكوين من رجل أعمال تقني مقيم في نيويورك وزوجته الطموحة مغنية الراب.

كان الاستيلاء على العملة المشفرة ، المرتبط باختراق Bitfinex 2016 ، الأكبر على الإطلاق ، حيث بلغت قيمته حوالي 4 مليارات دولار – ويثير التساؤل حول من يمكنه الاحتفاظ بكل ذلك.

في العديد من المصادرات ، ستعيد الحكومة الأموال إلى الضحايا. هذا ما يحدث عندما يعتقل القانون محتالًا احتال على كبار السن أو اخترق حسابًا مصرفيًا. لكن في هذه الحالة ، النتيجة غير مؤكدة بسبب الضحية في الحالة: منصة تداول خارجية تسمى Bitfinex.

بعد وقت قصير من أنباء المصادرة يوم الثلاثاء ، أعلنت Bitfinex أنها ستؤسس حقوقنا في إعادة العملة المسروقة ، ولكن ليس هناك ما يضمن أنها ستحصل عليها – ليس أقلها لأن الشركة غارقة في سلسلة من التحقيقات المتعلقة بأعمالها والمحاسبة الممارسات. وفقًا للمحامين ، يمكن أن تتحول مسألة من يحصل على عملات البيتكوين إلى قفزة بين Bitfinex وعملائها والحكومة.

خلفية دراما Bitfinex تأسست في عام 2012 كمنصة تداول بيتكوين ، Bitfinex هي شركة تابعة لشركة تسمى iFinex ، وهي مسجلة في جزر فيرجن البريطانية. كان اختراق عام 2016 ، الذي شهد سرقة اللصوص لأكثر من 120 ألف عملة بيتكوين ، كارثة للشركة والأسواق ، التي انخفضت لفترة وجيزة بنسبة 20 في المائة في الأخبار.

أخبرت Bitfinex العملاء أنه يمكنها استرداد رموز BFX مقابل أسهم في iFinex أو ، في النهاية ، لعملات ثابتة تساوي قيمة العملة المشفرة التي فقدوها. والأهم من ذلك ، أن قبول رموز BFX قد يجبر العملاء على التنازل عن حقهم في رفع دعوى.

على أي حال ، قامت Bitfinex باسترداد جميع رموز BFX في غضون عام ، مما يمنح العملاء عملات ثابتة في مكانها. وفي الوقت نفسه ، تلقى أولئك الذين اختاروا استرداد رموز BFX الخاصة بهم مقابل أسهم iFinex أيضًا رمزًا آخر يسمى RRT ، وهي الرموز المميزة التي جاءت مع الوعد بدفع تعويضات في حالة استرداد Bitfinex للأموال المفقودة في الهجوم.

كل هذا ساعد Bitfinix على التعافي سريعًا من الكارثة المالية لاختراق 2016. لكن من نواحٍ أخرى ، كانت مشاكل الشركة في البداية ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالجهات التنظيمية.

في وقت الاختراق ، كانت الحكومات قلقة بالفعل بشأن افتقار Bitfinex للرقابة ، على عكس البورصات مثل Coinbase (NASDAQ 🙂 أو الجوزاء ، التي فشلت في فرض ما يسمى بمتطلبات اعرف عميلك (KYC) التي تهدف إلى كبح النشاط الإجرامي.

وفي الوقت نفسه ، بدأت الشركة الأم لـ Bitfinex ، iFinex ، في جذب التدقيق من المنظمين والمستثمرين على حد سواء بشأن ممارسات المحاسبة والحكم الغامضة ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بشركتها الفرعية الأخرى ، Inc.

يقول المنظمون إنه في عدة مناسبات ، بدا أن iFinex تنقل الأموال ذهابًا وإيابًا بين الشركتين. جاء المثال الأكثر وضوحًا في عام 2019 عندما استولت الحكومات الأوروبية ، مستشهدة بنشاط إجرامي ، على 850 مليون دولار من معالج الدفع الخاص بـ Bitfinex ، Crypto Capital – مما دفع Bitfinex إلى إصلاح الفجوة بقرض ثابت من Tether.

ثم هناك مسألة الموارد المالية لـ Tether. رفضت الشركة مرارًا الخضوع لتدقيق احترافي من شركة محاسبة كبرى ، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت أجزاء من احتياطيات عملة العملة المستقرة مدعومة بأي شيء على الإطلاق. أدى هذا الوضع إلى قيام بيزنس ويك بنشر قصة غلاف بعنوان “أي شخص رأى المليارات؟” – وعلى المدعي العام في نيويورك تغريم الشركة لسوء السلوك المزعوم في دفاترها.

بينما كانت ولاية نيويورك تتنافس على الشركة ، من المرجح أن تقوم وزارة العدل ووكالات أخرى مثل SEC بفحص iFinex بحثًا عن سوء سلوك تنظيمي وربما جنائي.

من يحصل على المال؟ كل هذا يعني أن حكومة الولايات المتحدة الآن في وضع يمكنها من تقرير ما إذا كانت ستعيد الأموال من اختراق عام 2016 إلى “الضحية” ، وهي الضحية التي تبدو أيدي المنظمين ، في نظر المنظمين ، بعيدة كل البعد عن النظافة. كان المحامون الذين تمت مقابلتهم بخصوص هذه القصة متشككين.

قال أحد المحاربين القدامى: “يمكنهم الرفض على أساس أن الأموال نفسها هي عائدات الجريمة … هناك شك عام حول iFinex و Tether بين المجتمع القانوني. ربما يستردون المليارات ، وربما لا يفعلون ذلك “. محامي تشفير غير مصرح له بالتحدث علنًا عن القضية.

لا يزال الوضع أكثر تعقيدًا لأن كلاً من Bitfinex وعملائها قد يدينون للحكومة الأمريكية في شكل غرامات وفواتير ضرائب غير مدفوعة. يلاحظ David Silver ، محامي العملات المشفرة في فلوريدا ، أن فشل Bitfinex في تنفيذ متطلبات KYC يعني أنه من الصعب تحديد من يدين بماذا.

“التحقق من أصحاب الحسابات سيكون ممتعًا للغاية. إذا اضطررت إلى المخاطرة بالتخمين ، أعتقد أن الحكومة تريد أن تكون متحكمة في توزيع الأموال حتى تتمكن من تحديد وفرض الضرائب على الجميع.

في بيان صدر بعد وقت قصير من إعلان وزارة العدل عن المصادرة ، قالت Bitfinex إنها تتوقع استلام المبلغ المسترد وستستخدمه للوفاء بتعهد سابق باستخدام 80٪ منه لـ “حرق” الرمز الأصلي للمنصة المعروف باسم LEO.

سيؤدي حرق رموز LEO المميزة – التي تُستخدم لتلقي الخصومات والامتيازات الأخرى على Bitfinix – إلى عرض أقل ، وزيادة سعر الكتل المتبقية. في الواقع ، ظهرت بالفعل رموز LEO بأكثر من 80٪ بعد أنباء الاستحواذ ، بالإضافة إلى رموز RTR الصادرة عن iFinex كتذاكر يانصيب فعلية لأولئك الذين قبلوا الأسهم بعد اختراق عام 2016.

قد يرضي الارتفاع الكبير في أسعار توكنات LEO و RTR بعض عملاء Bitfinex ، ولكن من غير المرجح أن يرضي كثيرًا. وفقًا لمشغل Bitfinixed المجهول ، وهو حساب Twitter شهير ينتقد الشركة ، لا يزال العملاء يشعرون بالخداع لأنهم مضطرون لقبول الدولار بدلاً من عملات البيتكوين كتعويض ، وهي مشكلة لأن قيمة البيتكوين تساوي عشرة أضعاف ما كانت عليه في عام 2016.

ردًا على كيفية استجابة Bitfinex للمطالبات القانونية الجديدة من قبل العملاء أو الحكومة الفيدرالية ، عادت الشركة ببساطة إلى بيانها الأولي بأنها تتوقع استرداد الأموال.

في غضون ذلك ، قالت وزارة العدل في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستنشئ عملية مطالبات لبيتكوين المسترد لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول كيف ومتى سيحدث ذلك. ولم ترد الوكالة على طلب للحصول على معلومات إضافية.

والنتيجة هي أنه من المحتمل أن تحصل وزارة العدل على أكثر من 4 مليارات دولار من عملات البيتكوين التي صادرتها لفترة من الوقت ، وهو مبلغ قد يكون أعلى بكثير إذا تعافت عملة البيتكوين من الركود الأخير.

انظر المقال الأصلي