لقد نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في القضاء على عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عام 2021 ما يقدر بـ 1.048 مليار دولار (3.848 مليار درهم) ، بحسب بيانات المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

توزعت هذه المبالغ بين مصادرة أصول بقيمة 625 مليون دولار (2.3 مليار درهم) ، و 64 مليون دولار (235 مليون درهم) غرامات لعدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، و 5.3 مليون دولار (19.5 مليون درهم) كغرامة. على المؤسسات المالية الكبرى في الإمارات العربية المتحدة ، وعقوبات قدرها 10.8 مليون دولار “39.6 مليون درهم” على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال ، ومصادرة 109 ملايين دولار (400 مليون درهم) ، كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب. غرامة قدرها 234 مليون دولار (892.3 مليون درهم). »أكثر من 48 متهماً وشركة أدينوا في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال.

وقال حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: إن هذه البيانات تظهر تقدما كبيرا في تعزيز نهج دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامها بمكافحة الجرائم المالية. أولوية وطنية.

قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق إن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من المحاور الرئيسية التي تعمل عليها كافة الجهات المعنية بالدولة على المستويين الاتحادي والمحلي لتعزيز سياسات الانفتاح على العالم والارتباط به. الأسواق الخارجية ، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية ، واعتماد واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وأدوات الثورة الصناعية الرابعة لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن الإمارات أصدرت سلسلة من القرارات التي تتطلب تسجيل أصحاب الشركات المستفيدين. اعتبارًا من منتصف أغسطس ، نجح أكثر من 93٪ من الكيانات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في التسجيل في قاعدة بيانات المالك المستفيد.

كما أنشأت المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والذي يعمل بدعم كامل من القيادة الرشيدة وبتفويض واسع لضمان نزاهة النظام المالي في الدولة ، والتصدي لمن يسيء التعامل بوسائل غير مشروعة. .

من جانبه قال محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير الشرعية خالد بلامي ، إن دولة الإمارات أنشأت نظاماً متكاملاً ودائماً. لمواجهة الجرائم المالية بكافة أشكالها وأنواعها ، لحماية النظام المالي المحلي والعالمي وضمان سلامته.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تطوير مبادرات جديدة وتدابير احترازية وتدابير وقائية لتعزيز القدرات والإمكانات والتفاعل مع التحديات لمواجهة التهديدات المتزايدة للجرائم المالية ، بهدف بناء نظام مالي قوي وآمن واقتصادي متطور. نظام يدعم النمو ويعزز ثقة المستثمرين.

وأكد أن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة يركز على عدة محاور رئيسية تتمثل في التنسيق الوطني وتقييم المخاطر الوطنية والتشريعات واللوائح والتعاون الدولي وإجراءات الجهات الرقابية والشركات. المسجلين ، وإجراءات وكالات إنفاذ القانون ، والعقوبات المالية المستهدفة. والخدمات اللوجستية.

في موازاة ذلك ، واصلت دولة الإمارات دورها على المستوى الدولي في مكافحة الجرائم المالية ، والتي كانت في كثير من الأحيان استباقية على جميع المستويات ، من خلال وضع مجموعة من الإجراءات والمبادرات الدولية ، واتخاذ العديد من الإجراءات التي شملت إنفاذ القانون ، وإبرام الاتفاقيات ، و تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وأشار إلى أن اللجنة حققت الكثير من التقدم الملحوظ خلال العامين الماضيين ، الأمر الذي ساهم في دعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المالية ، لا سيما في مجال تطوير الاستراتيجيات وتنفيذ البرامج والمبادرات وتقييم المخاطر الوطنية. المرتبطة بهذه الجرائم.

وأكد أن الجهود المكثفة التي بذلتها وحدة المعلومات المالية ، خاصة في العامين الماضيين ، لتحسين فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات ، وترسيخ مكانتها كشريك فاعل. في الاستجابة العالمية لمكافحة الجرائم المالية.

وأشار إلى أن نظام إدارة الاستفسارات المتكامل (IEMS) ، الذي تم تطويره للوصول إلى المعلومات المالية ، تلقى 7517 طلبًا من جهات إنفاذ القانون والنيابات العامة المتعلقة بالحصول على المعلومات المالية والبحث والتحقق وتجميد الأموال بين يوليو 2019 ونهاية. من 2021.

وتم تنفيذ 100٪ من الطلبات الواردة بخصوص مصادرة مواد غير مشروعة في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة ، وهو ما يؤكد فاعلية الأنظمة التكنولوجية المعتمدة لرصد الجرائم المالية.