وافق القاضي الفيدرالي الأمريكي على الشكوى الجنائية لوزارة العدل بشأن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات
قد تمضي وزارة العدل الأمريكية في دعوى جنائية ضد مواطن أمريكي يُزعم أنه انتهك العقوبات من خلال.
وفقًا لوثيقة رأي تم تقديمها يوم الجمعة في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية ، يُزعم أن فردًا لم يذكر اسمه يخضع لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل أرسل أكثر من 10 ملايين (BTC) في (BTC) من عملة مشفرة مقرها الولايات المتحدة الصرف إلى بورصة في بلد مفوض من الولايات المتحدة. وهو يخضع حاليًا لعقوبات الولايات المتحدة – في إشارة إلى روسيا أو كوبا أو كوريا الشمالية أو سوريا أو إيران. وزعمت الدعوى أن الشخص “تآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية” وتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.
يُزعم أيضًا أن الفرد “صرح بفخر أن منصة المدفوعات يمكنها التحايل على العقوبات الأمريكية” باستخدام Bitcoin وكان على علم بالعقوبات المفروضة على الدولة. وفقًا للإيداع ، فإن بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تحتوي على معلومات المستخدم من خلال سياسات امتثال اعرف عميلك.
اقرأ المزيد في CoinTelegraph
sa.investing.com …. المصدر
التعليقات