غسل

ساعدت بورصة العملات المشفرة Binance في غسل 2.4 مليار من الأموال غير المشروعة

أصدر بنك إسرائيل مسودة مبادئ توجيهية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعملات المشفرة

دولة الإمارات تواصل التقدم وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة غسل الأموال في إطار مجموعة العمل المالي (فاتف).

1.1 مليار درهم مصادرات جرائم غسل الأموال 2021

«مجموعة خبراء الإمارات» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزز تعاونها مع الشركاء الدوليين