أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في تعزيز نهجها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تماشياً مع المعايير العالمية والتزامها بمكافحة الجريمة المالية كأولوية وطنية.
كشف المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أن قيمة الأصول المصادرة عام 2021 بلغت 625 مليون دولار (نحو 2.3 مليار درهم) ، منها نحو 1.1 مليار درهم في جرائم غسل الأموال. 175 مليون درهم نقدًا وأصول أخرى ، تم تسليم المتهمين الرئيسيين للولايات المتحدة بدعم من وزارة الداخلية بعد صدور إشعار أحمر من الإنتربول ، واعترف الجاني الرئيسي بارتكاب جريمة غسل الأموال في محكمة أمريكية.
وفيما يتعلق بالإشراف والتنفيذ ، بلغت غرامات عدم الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي 64 مليون دولار (حوالي 234.9 مليون درهم).
وبحسب البيانات التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي افتراضي ، لكشف آخر التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فقد تمت مصادرة 109 ملايين دولار (حوالي 400 مليون درهم) كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2021.
الامتثال التقني
وصرح مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي خلال المؤتمر الصحفي بأن فريق العمل المالي نشر تقريراً مفصلاً عن الامتثال الفني في الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى فعاليته. في أبريل 2020 ، وبعد اعتماد هذا التقرير ، دخلت الإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة. في فترة مراقبة مدتها 12 شهرًا.
“زودنا مجموعة العمل المالي مؤخرًا بتقرير من 500 صفحة يوضح التقدم والفاعلية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية ، وتم عقد اجتماع مع هيئاتها الإقليمية ذات الصلة لمناقشة التقدم المحرز في مجال مكافحة الأموال. غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات “.
وفي الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي ، قال: “نحن على ثقة من أن الامتثال والتحسينات والفعالية التي حققناها ستمنح أعضاء مجموعة العمل المالي قدرًا كبيرًا من الأدلة للنظر فيها ، ومع ذلك ، لا نعرف حاليًا نتيجة الجلسة العامة ، ولا نعرف كيف سيصوت أعضاء FATF. مجموعة العمل المالي في تلك الدورة.
وتابع: “التعليقات التي وردت من مجموعة واسعة من أعضاء مجموعة العمل المالي حتى الآن ، فيما يتعلق بالتقدم الذي أحرزناه ، كانت إيجابية بشكل عام ، وفي الوقت نفسه ، ندرك أن العديد من مجالات التحسين في دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلب جهود مستدامة ، والتي بدورها ستستغرق وقتًا حتى تؤتي ثمارها “.
التزام إماراتي
وقال الزعابي: “إن التقدم الكبير الذي تم إحرازه لتحسين نهج دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلى الامتثال للمعايير الدولية وهو دليل على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية”.
وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة التزمت وساهمت في الحرب العالمية على الجرائم المالية منذ عدة سنوات ، مشيرا إلى أن هناك نظاما فعالا للغاية لتحديد ومنع الأنشطة الإرهابية والإجرامية الأخرى ، بالتعاون مع شركاء دوليين.
وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، قال: “إننا نتخذ إجراءات سريعة لمنع الانتهاكات الإجرامية ، وهذا ليس بجديد علينا ، ولكنه أيضًا موضوع نواصل التعامل معه بجدية بالغة”.
وأكد أن دولة الإمارات ملتزمة بشدة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث تسهم سياسات الدولة واستراتيجياتها في كشف وردع الجرائم المالية ، كما تمنع الإمارات إساءة استخدام أراضيها كطريق عبور أو لتحويل الأموال الناتجة عن ذلك. أي نشاط إجرامي ، ويسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
وقال: “نحن في المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نمثل هيئة التنسيق الوطنية الرئيسية لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الدولة ، ولدينا تفويض واسع لمساعدة الجهات المعنية في تعزيز الكفاءة. تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “.
تنسيق شامل
وتشمل مسؤوليات المكتب التنفيذي ، بحسب الزعابي ، تطوير التنسيق والتعاون الوطني والدولي في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين السياسي والتشغيلي ، وكذلك التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمل. مع المجموعات الإقليمية والدولية ، مثل مجموعة العمل الخليجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجموعة العشرين المالية.
وقال: إننا نعمل عن كثب مع كافة الجهات المختصة بالدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، ووزارة الاقتصاد ، ومصرف الإمارات المركزي ، ووحدة المعلومات المالية. ووزارة الداخلية والهيئات الجمركية ووزارة العدل وأمن الدولة ووزارة العدل. الأوراق المالية والسلع والعديد من الجهات الأخرى على المستوى الاتحادي وفي كل إمارة “.
وأكد التزام دولة الإمارات بوضع إطار تنظيمي قوي وتوفير بيئة آمنة للمنظمات والشركات للعمل وفق أفضل الممارسات الدولية ، وبأدنى حد من مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعاون المحلي والدولي
واعتبر التعاون مع الجهات الحكومية لمكافحة غسل الأموال واجب وطني وعمل أخلاقي وشرط قانوني وضرورة اقتصادية تحمي الأعمال والاستثمارات وتسهم في نموها وازدهارها.
وأشار الزعابي إلى أن الجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجهات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل سويًا ضمن استراتيجية وطنية ونظام راسخ مدعوم بأعلى مستوى من الأولوية الاستراتيجية من قبل قيادتنا.
واجب أخلاقي
وأوضح أن دولة الإمارات تنتهج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعدة أسباب أهمها أن مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية واجب أخلاقي يعكس إصرار دولتنا على ضمان بيئة عمل آمنة للشركات العالمية. مشيراً إلى أن تعزيز أهداف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع مستويات الحكومة يتم من خلال اللجنة. ويشرف المجلس الأعلى على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، مما يعكس أولوية هذا الموضوع بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يتابع الوزراء المعنيون التقدم المحرز في هذا الصدد ، ويرفعون تقاريرهم إلى اللجنة العليا لتعزيز المساءلة وتحديد مجالات التحسين بشكل أفضل.
المركز الاقتصادي
السبب الثاني ، بحسب الزعابي ، يتعلق بحقيقة أن الإمارات العربية المتحدة تستثمر لتبقى مركزًا اقتصاديًا رائدًا في المنطقة وعلى المستوى العالمي من خلال تطوير نهج قانوني مستقر وقوي يتماشى مع المعايير والفرص الدولية. متوفر في المنطقة.
أما السبب الثالث فيتعلق بالمعايير العالمية ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تخضع لمراجعة فريق العمل المالي للتحقق من التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة والتهديدات الأخرى ذات الصلة.
وتابع: “زودتنا مجموعة العمل المالي في 2020 بتعليقات بناءة حول كيفية تحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد والضوابط التي يقوم عليها”.
وقال الزعابي “من أولوياتنا أن يكون لدينا أدلة ملموسة على النتائج الفعالة ، والسلطات تستخدم كل الموارد المتاحة للتحقيق ومعاقبة المجرمين ومصادرة مكاسبهم غير المشروعة”.
وأكد على العمل مع الشركاء الدوليين لفهم المخاطر الرئيسية والأنماط الناشئة. في سبتمبر الماضي ، وافقت الإمارات العربية المتحدة على شراكة تاريخية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة مع المملكة المتحدة. كما تعقد دولة الإمارات العربية المتحدة ورش عمل منتظمة مع سلطات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، مثل وكالات إنفاذ القانون والجمارك والوكالات التنظيمية. والضرائب.
زيادة الموارد البشرية
وتحدث الزعابي عن التكنولوجيا والموارد التي تم اعتمادها لخدمة أهداف الاستراتيجية من حيث مكافحة غسل الأموال ، لافتاً إلى أن وحدة المعلومات المالية على سبيل المثال زادت مواردها البشرية بأكثر من 85٪ منذ عام 2019 ، واستثمرت. في مجموعة من الحلول التكنولوجية. كما تم إجراء التدريبات والبرامج. التعليم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع شركاء دوليين ، يخضع مئات المهنيين الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع 36 سلطة مختصة اتحادية ومحلية في الإمارات العربية المتحدة لدورات تدريبية للحصول على شهادة أخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمد.
وتحدث الزعابي عن منصة GoAML كأداة تحليلية لمساعدة وحدة المعلومات المالية في تقييم تقارير المعاملات المشبوهة بشكل أكثر فاعلية ، وعن نظام ForiTech الذكي لتحصيل قضايا غسيل الأموال من مختلف السلطات الاتحادية والمحلية ، وتسهيل التواصل بين بهدف تحديد العلامات الحمراء في المعاملات والبيانات الأخرى ، وفي السجل الموحد (NER) ، الذي أنشأته وزارة الاقتصاد لدمج البيانات الحكومية وتمكين الوصول إلى معلومات شاملة حول قطاعات الأعمال.
مئات الحالات
وأشار الزعابي خلال الإحاطة إلى أن هناك مئات القضايا الجارية التي تتابعها سلطات إنفاذ القانون والمدعين العامين في الإمارات ، وبعض هذه القضايا تمت تغطيتها من قبل مجموعة كبيرة من السلطات.
وقال: “بناءً على التنسيق بين وحدة المعلومات المالية الإماراتية والهيئة الاتحادية للجمارك والنيابة العامة في دبي ، أدانت محاكم دبي 8 أفراد و 3 شركات بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ، مع أحكام بالسجن والترحيل وغرامات متعددة. 14 مليون درهم “.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك ، فرض البنك المركزي غرامة تزيد على 17.31 مليون درهم (4.71 مليون دولار) عام 2021 على بعض الشركات لخرقها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
التفتيش
قال حامد الزعابي ، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: “أنجزت إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد العام الماضي 329 عملية تفتيش شاملة على الشركات الخاضعة للتنظيم ، بما في ذلك المعادن والأحجار الكريمة ، سيتم فحص تجار العقارات ومقدمي خدمات الشركات والمزيد في عام 2022 ، وتشمل عمليات التفتيش زيارات لأماكن العمل ، ومراجعات للسياسات والإجراءات ، والوثائق الأخرى ذات الصلة ، والمقابلات مع الموظفين الرئيسيين داخل الكيانات ، واختبار الملفات النموذجية ، ومراجعات تقارير المعاملات المشبوهة .
أكملت وزارة الاقتصاد تقييم المخاطر للقطاعات الرئيسية ، بما يتماشى مع منهجية مجموعة العمل المالي ، وفي نوفمبر 2021 وافقت على برنامج تقييم المخاطر STRIX لجمع معلومات شاملة تم الحصول عليها من 40 سجلاً في الإمارات العربية المتحدة.
www.alroeya.com …. المصدر
التعليقات